Наразі БЕБ займається справою Нікопольського та ще одного феросплавного заводу.
Йдеться на сайті відомства, передає Nikopolnews.
«У провадженні детективів БЕБ перебуває справа щодо 2 феросплавних заводів, афілійованих до відомих українських олігархів. Наразі АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському», йдеться у повідомленні.
Майно підприємства було передано до агентства з розшуку та менеджменту активів відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва
Справою Нікопольського феросплавного заводу, який належить Коломойському займається БЕБ
Досудове розслідування встановило, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» у 2014 році заволоділи коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування банку, на суму понад 19 мільярдів гривень.
«Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів», йдеться на сайті БЕБ
Детективи БЕБ встановили, що вищезгадані підприємства впродовж тривалого часу експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість.
«Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані Державі, підтверджуються аналітиками Бюро», додали у повідомленні.
Окім того, сторона захисту Коломойського ознайомилась з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки України. Загалом матеріали справи нараховують 550 томів.
У серпні 2024 року детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Матеріали досудового розслідування були відкриті стороні захисту для ознайомлення.
Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Ще новини Нікополя: Завдяки українсько-американським друзям: бібліотеки Нікополя отримають нові книги
