На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр, учасники якого, за даними слідства, ошукували переважно літніх громадян Ізраїлю. Дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Правоохоронці встановили п’ятьох потерпілих.
Про це повідомляє прокуратура, передає Nikopolnews.
На Дніпропетровщині викрили злочинну організацію, яка ошукувала літніх ізраїльтян
За даними слідства, організаторкою злочинної діяльності була 32-річна місцева мешканка. Вона залучила до схеми двох співорганізаторів та інших учасників.
Працівники кол-центру мали базу даних громадян Ізраїлю та заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Для конспірації використовували спеціальне програмне забезпечення, зокрема технології штучного інтелекту.
За однією зі схем потерпілим надсилали посилання нібито для встановлення мобільного застосунку, необхідного для відкриття вхідних дверей до будинку. Після переходу за посиланням зловмисники отримували віддалений доступ до телефону та могли керувати інтернет-банкінгом.
В іншому випадку шахраї представлялися працівниками соціальних служб. Вони переконували людей передати готівку до банку нібито на тимчасове зберігання. Забирали гроші таксисти, яких направляли до потерпілих, після чого доставляли кошти за вказаною адресою.
Отримані гроші переводили у криптовалюту, а потім через так званих «дропів» обготівковували.
Під час обшуків вилучили гроші, техніку та банківські картки
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях у Києві й на Дніпропетровщині.
Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, автомобілі, чорнові записи та інші речові докази.
Також вилучено значну суму готівки: 1,6 млн грн, 76 тисяч доларів США та 30 тисяч євро.
Наразі слідство встановило п’ятьох потерпілих. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 1,7 млн грн.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури дев’ятьом учасникам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває. Вилучену комп’ютерну техніку планують проаналізувати, щоб встановити всіх потерпілих та повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.
Новини Нікопольщини: Для багатьох рішення виїхати було непростим: скільки мешканців Нікопольщини евакуювали у липні «Білі янголи» (фото)
