На Дніпропетровщині відмивали кошти з оборонних контрактів: всього злочинцями вкрадено понад півмільярда гривень. Викрито конвертаційний центр, який працював у Дніпропетровській і Київській областях. А організатори оборудки знаходяться на території так званої «ДНР» і підтримують Росію.
Про це Nikopolnews повідомляє з посилання на Національну поліцію України.
Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який відмили понад півмільярда гривень з оборонних контрактів.
На Дніпропетровщині і Київщині відмивали кошти з оборонних контрактів: як діяла схема
На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.
Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Вони встановили, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Обшуки на Дніпропетровщині і Київщині
Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.
Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Ще новини Дніпропетровщини: “Частина прифронтових розбитих громад не матиме перспектив”: Микола Лукашук про майбутнє Дніпропетровщини, якщо війна триватиме і якщо закінчиться на поточних кордонах
